Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети» в 2022 году.
2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети», подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту в 2023 году.
3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних обществ (группы компаний «Россети»).
4. О признании утратившим силу решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Об исполнении поручения Совета директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2022 год.
7. О рассмотрении отчета о закупках ПАО «Россети» за 2022 год и информации о закупках Публичного акционерного общества «Российские сети» за 2022 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности
от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «07» апреля 2023 г.